Los contadores públicos de Panamá están obligados a advertir operaciones sospechosas a fin de prevenir el blanqueo de capitales, reiteró este lunes la subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Patricia Quintero durante la X Convención de Contabilidad.
La funcionaria advirtió que a los contadores públicos les cabe la ineludible responsabilidad de advertir sobre cualquier operación sospechosa o dudosa que resulte de una transacción entre el contador y su cliente. En la actividad oganizada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá también se abordaron otros temas como Operación Inusual, La Debida Diligencia Ampliada, El Registro de Empresas de Cumplimiento y Transacciones Sospechosas.La ley fue una de las condiciones que Panamá debió cumplir para ser excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) luego que en junio de 2014 la misión del Fondo Monetario Internacional detectara deficiencias en el país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.
