Del 28 al 30 de enero de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el hotel Riande Continental se realizará el diplomado " Técnicas de gestión para el control y monitoreo de los riesgos inherentes al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
El objetivo de la actividad es acreditar conocimientos, comprensión y aplicación de técnicas de gestión para el control y monitoreo de los riesgos al que están expuestas las instituciones que participan en el sistema financiero como consecuencia del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las economías.
El contenido está conformado por: la matriz de riesgo para la prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento del terrorismo como herramienta analítica en la gestión de riesgos establecida por Basilea II, mecanismos de implementación de controles que cumplan con las leyes aplicables al negocio, conforme al perfil específico de riesgo de los productos y de clientes, la supervisión especial en procesos de gestión, control y auditoria a las políticas, procesos y controles establecidos por las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros temas.
Para mayor información, llamar al 265-0910 / 263-3282.
