El movimiento cooperativo nacional está reforzando las medidas de seguridad para evitar que las distintas cooperativas del país sean utilizadas para el blanqueo de capitales, sobre todo después de haber salido de la lista negra, aseguró Alberto Elías Tello, director nacional del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).
Según el funcionario, la institución mantiene una vigilancia cercana de las actividades de las empresas cooperativas, para asegurarse que no están cayendo en las redes de las organizaciones criminales que se valen de todo tipo de artimañas para introducir sus dineros ilícitos al país.
Aseguró que esta agrupación tiene un equipo que se está especializando en ejercer con mayor eficacia la supervisión de las cooperativas para cooperar con lo establecido en la Ley 42 que sienta las pautas para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Destacó además que hasta el momento no han detectado ninguna transacción sospechosa, no obstante, el trabajo de vigilancia ha seguido, lo que constituye para la institución el grano de arena para que Panamá fuera excluida de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El director del IPACOOP aseguró que así como las cooperativas otras instituciones involucradas en este tipo de funciones públicas también han tomado las previsiones para cumplir con la ley.
