John Daly, presidente de Americas Software, se las ingenió para crear un software que permite controlar el lavado de dinero, con tal éxito, que recientemente ha sumado a su cartera de clientes a Citibank y Bank Boston.
Por años, el empresario puertorriqueño escuchó quejas de sus clientes en Estados Unidos y Latinoamérica sobre la inexistencia de un software que permitiera seguirle la pista a los movimientos sospechosos de dinero en cuentas bancarias para determinar si se trataba de lavado de dinero.
Finalmente, puso manos a la obra. Daly, graduado en sistemas de computación en la Universidad de Michigan, creó hace tres años y medio el software ASSIST//customerknowledge, basado en Windows, al tiempo que empezó la labor de mercadeo y comercialización de esta herramienta a través de su empresa Americas Software radicada en Miami.
"El principio no fue fácil", dijo Daly. "Pero conforme cambian las regulaciones contra el lavado de dinero, se hace cada día más necesario contar con herramientas de control, y poco a poco vamos creciendo", agregó.
En los últimos años, con esa gran capacidad de perseverancia adquirida durante su época de competidor olímpico en natación al punto de alcanzar el décimo lugar en Montreal, Daly se dedicó a ganar clientes para su software, piedra angular de la empresa. También ha ganado terreno con clientes en México, Bolivia y Costa Rica. Además, según dijo Daly, este año las ventas se vislumbran muy bien porque desde que empezó el 2000 no ha dejado de viajar por Estados Unidos y Latinoamérica para atender pedidos de clientes.
Hechos como la "Operación Casablanca", la mayor operación realizada por agentes encubiertos del Servicio de Aduanas de Estados Unidos para descubrir acciones de lavado de dinero de empleados y banqueros de México, Venezuela y Colombia, estimuló el trabajo de Daly.
"Estamos desarrollando las soluciones más avanzadas tecnológicamente para la industria bancaria", explicó Daly. El sofisticado programa desarrolla perfiles únicos de cuentas que permiten seguir la pista con el apoyo del historial de datos a informes diarios, semanales y mensuales sobre actividades sospechosas: depósitos fraccionados menores a $10,000 para evitar que sean reportados a las autoridades regulatorias, retiros y giros internacionales, etc.
