El Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo de dinero levantó ayer las sanciones a Ucrania y dio un mes a Filipinas para evitar un castigo, a la vez que sacó a Granada de su "lista negra" y afinó su dispositivo contra la financiación del terrorismo.
El presidente de turno del GAFI, el alemán Jochen Sanio, se felicitó de que, apenas dos meses después de dictar sanciones contra Ucrania, el organismo haya podido levantarlas gracias a la adopción de una importante legislación contra el lavado de dinero.
"Es un éxito importante para el GAFI y para Ucrania en la lucha contra el lavado de capitales", afirmó Sanio, al presentar en rueda de prensa las decisiones tomadas por el organismo en su sesión plenaria, celebrada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París.
Si bien es "prematuro" hablar de plazos para la salida de Ucrania de la "lista negra", Sanio se mostró "más bien optimista" de que ocurrirá, pero recalcó que, para ello, Kiev tendrá que aplicar "de forma convincente y efectiva" la legislación respectiva.
Recordó que Rusia fue retirada de la "lista negra" en octubre pasado tras aprobar una normativa antiblanqueo y empezar a aplicarla de forma "muy eficaz". Sanio apostó por que Moscú, que asistió a esta sesión por primera vez como observador, superará el examen para ingresar como miembro de pleno derecho en el GAFI en la plenaria de junio próximo, en Berlín. En esa sesión se espera también el ingreso de Sudáfrica.
222 El GAFI, creado en 1989 e integrado por 29 países, considera que la labor antiblanqueo del organismo tiene "impacto".
Filipinas, que escapó a la amenaza de sanciones en septiembre de 2001 al adoptar en el último minuto una ley antiblanqueo, no ha cumplido lo que le exigía el GAFI, que le ha dado hasta el próximo 15 de marzo para remediar sus fallos, so pena de sanciones.
Estas incluyen la identificación por las instituciones financieras de los países del GAFI de los clientes de países castigados, lo que les dificulta el acceso al sistema financiero. Sanio señaló que "sería una señal de que algo se mueve en Filipinas" si se confirman los informes periodísticos de la aprobación de una nueva legislación, cuyo contenido dijo desconocer.
Con la salida de Granada, la "lista negra" de países o territorios que no cooperan con la lucha internacional contra el blanqueo está ahora integrada por las islas Cook, Egipto, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipinas, San Vicente y las Granadinas y Ucrania.
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