El Panamá América
Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pretende visitar Panamá a mediados de enero para revisar la aplicación de las nuevas leyes ante blanqueo de capital, anunció ayer la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Indicó que esta delegación del GAFI se reuniría con cada Ente regulador de la actividad financiera y la Cancillería de Panamá, pero aún se está esperando la confirmación de la vista por parte del organismo internacional.
Cárdenas también sostuvo que existen muchas posibilidades que Panamá salga de la lista negra del GAFI en febrero, ya que en la reunión de la semana pasada celebrada en Miami, este organismo mostró gran satisfacción por los avances hechos por Panamá en materia de leyes contra el lavado de dinero.
Cómo resultado de esta reunión en Miami, el GAFI extraoficialmente dijo que Panamá era el país que más avanzado en leyes contra el lavado de dinero, comparado con el resto de los países que están en la lista.
"Los cambios que hemos hecho y la implementación de las leyes han sido impresionante, eso indica que es posible que en el reporte que presente esta delegación del GAFI para reunión que se desarrollará en el mes de febrero en París, se tomen en consideración estas ventajas", expresó Cáredenas.
Manifestó que antes de la reunión del GAFI, en Panamá se van a dar dos eventos importantes relacionado con la implementación de las nuevas leyes anti blanqueo de capitales.
El 4 y 5 de enero una delegación del FINCE, integrada por representantes del Departamento de Estado, el departamento de Justicia, y el departamento de Tesoro de los Estados Unidos, estará en Panamá.
Ellos vienen haber todos los avances en leyes anti lavado de dinero, con el fin de quitarle la advertencia que Estados Unidos le ha puesto a todos los bancos que operan en este país, sostuvo Cárdenas.
Señaló que Panamá está incluida en tres listas negras incluyendo la del GAFI.
En la lista de la Financial Estability Forum, también existe la posibilidad que Panamá logre salir a principios del otro año, ya que la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo recientemente en el país, hizo una revisión de los principios de Basilea hechos por la Superintendencia de Bancos y le dieron el visto bueno.
Esta calificación se tendrá que discutir en la próxima junta directiva del FMI, para ver si Panamá sale de esta lista negra.
La tercera lista negra es la de los paraísos fiscales, en la que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando para salir, dijo la Superintendente de Bancos.
Sin embargo, Cárdenas sostuvo que aún no está claro si los países del G-7 están preocupados por los paraísos fiscales o por la competencia desleal. "Si se están hablando de competencia desleal, están peleándose los mercados, y este es un tema que los vamos a pelear", indicó Cárdenas.
