La sociedad FTC Emerging Markets Inc., también conocida como FTC Grupo, registrada y constituida en Panamá y con operaciones en Estados Unidos, ha sido demandada en ese país por utilizar supuestamente un esquema fraudulento de negociación.
La Comisión de Valores de los Estados Unidos notificó que la demanda responde a posibles violaciones de la Ley de Valores de 1933 y de Ley de Negociación de Bolsa de 1934, dada la participación en un esquema de negociación fraudulento y supuesto pago de bonos ficticios no autorizados por un monto de decenas de millones de dólares.
Lo anterior es expuesto a través de un comunicado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá (CNV), donde se indica que la Comisión de Valores de Estados Unidos ha notificado públicamente la acción civil impuesta en contra de FTC Capital Market Inc. (ente corredor de valores registrado en esa jurisdicción) y FTC Emerging Markets Inc.
En la notificación se previene al público y se le solicita a cualquier persona que este involucrada en cualquiera negociación con los entes señalados, y tenga dudas debido a las circunstancias señaladas, se comuniqué con la CNV.
