La Superintendencia de Bancos realizó un programa Hemisférico de capacitación para la Prevención y Control del Lavado de Activos, con el auspicio del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este programa que fue diseñado originalmente a solicitud de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA-CICAD) está dirigido a funcionarios tanto del sector privado (Bancos, Fiduciarias, Casas de Valores, Cooperativas Aseguradoras), como a funcionarios del sector público (organismos reguladores).
El objetivo de este programa es fortalecer los esfuerzos realizados por el sector público y privado frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El GAFIC, junto a otros organismos internacionales, se ha consagrado en una tarea coordinada para fortalecer esfuerzos contra este delito.
Por medio de estos programas de capacitación se ofrecen herramientas, que le facilitarán al país desarrollar acciones necesarias para preservar el sistema con la aplicación de sanas prácticas, basadas en los más altos estándares internacionales de regulación y supervisión.
Cabe señalar, que las recientes modificaciones a las 40 recomendaciones del GAFI contra el lavado de dinero, que incluyen las 8 recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo, indica que las instituciones financieras enfrentan cambios en sus regulaciones y nuevos retos que afrontar.
Durante el acto de inauguración de este evento, Gustavo Villa, superintendente de Bancos Interino, expresó que " la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en un asunto prioritario para la República de Panamá".
Agregó, que la Superintendencia de Bancos ha reafirmado su compromiso de cohesionar aún más los lazos de cooperación y colaboración entre los entes supervisores y reguladores del sistema financiero y con respecto a los sujetos regulados para contrarrestar este delito.
Sin embargo, la ex reina de belleza sí recuerda que cuando tenía unos ocho años y en Panamá aún estaba la televisora estadounidense Southern Command Network (SCN), mejor recordada como Canal 8, en la víspera de Navidad colocaban en la pantalla una especie de radar que supuestamente indicaba por dónde venía el trineo de Santa. "Mi papá nos lo ponía y era tan real, que nosotros nos comíamos el cuento clarito obviamente".
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