Una red de estafadores bursátiles con vinculaciones con la mafia rusa y neoyorquina, que logró beneficios ilícitos de hasta 60 millones de dólares, fue desarticulada, informaron la Policía de Nueva York.
Howrad Safir, comisionado de policía de la ciudad, dijo que entre los 19 detenidos hay seis personas relacionadas con cuatro de las cinco grandes familias de la "Cosa Nostra", o mafia neoyorquina, y con la mafia rusa.
La trama funcionó entre 1993 y 1996 de acuerdo con un modelo clásico del bajo mundo bursátil, que consiste en convencer a inversores poco informados de comprar acciones de empresas desconocidas y que están en manos de los estafadores.
Una vez que los timados adquieren los títulos sus cotizaciones suben, momento que aprovechan los supuestos estafadores para vender las acciones y recoger las ganancias, lo que hace caer de nuevo su valor a prácticamente cero.
Una vez conseguidos los beneficios, los delincuentes los transferían a cuentas en el extranjero.
La función del crimen organizado neoyorquino en la red de estafa era prestar "protección" y "publicidad" a las actividades ilícitas, mientras que los mafiosos rusos se encargaban de lavar el dinero y sacarlo de los EEUU.
Loretta Lynch, fiscal del distrito este de Nueva York, anunció que se presentarán cargos contra varios de los 19 acusados, quienes podrían ser castigados con penas de hasta 20 años por lavado de dinero e intimidación, y 10 años por fraude de valores.
Un portavoz de la policía explicó que 13 personas fueron arrestadas esta mañana y otras dos están en prisiones federales por cargos anteriores y otras tres están localizados por la policía.
Un sospechoso, vinculado con la mafia rusa, se cree que ha podido escapar del cerco policial y haber abandonado los EEUU.
Además de los cargos criminales presentados contra los supuestos estafadores, la división de regulación del mercado electrónico, o Nasdaq, denunció a las corredoras de Bolsa -que ya no operan en Nueva York- utilizadas para realizar las compras y ventas de acciones.
Lynch calculó los beneficios ilícitos de los estafadores en cerca de 40 millones de dólares, mientras el FBI los elevó hasta los 60 millones de dólares.
