“Conoce a tu cliente” es la norma que deben cumplir los colaboradores de los bancos para evitar ser víctimas del blanqueo de capitales, fraudes y financiamiento del terrorismo.
Estas opiniones las emitieron expertos en lavado de activos de diferentes países, en el IV Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros, que organizó la Superintendencia de Seguros de Panamá (SSRP).
Otros puntos que deben cumplir los colaboradores es preguntar, verificar y analizar cada respuesta basados en el cumplimiento de la normativa internacional de Basilea II, la cual establece la reglamentación “conoce a tu cliente”.
