En un esfuerzo por salir de la lista negra del GAFI, Panamá y Rusia firmaron un convenio contra el blanqueo de capitales, luego de una visita del ministro de Finanzas de la Federación Rusa, Victor A. Zubkov, a nuestro país.
El acuerdo, firmado el pasado miércoles, prevé un amplio abanico de temas de cooperación entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité de Monitoreo Financiero (CMF) de la Federación Rusa, en la lucha contra el blanqueo.
Permitirá además un intercambio de información entre ambos gobiernos en la captura de datos importantes para cada una de las partes, creando así un mecanismo que pueda actuar eficazmente contra el ilícito.
Rusia al igual que Panamá fue incluida en la lista negra del GAFI en junio del 2000 y en un corto tiempo emprendieron importantes estrategias en la lucha contra el lavado de dinero, según dio a conocer Zubkov. Rusia aprobó rápidamente actas de legislación que prevén medidas muy competentes de lucha contra este mal.
Posteriormente a solicitud del presidente ruso, Vladimir Putin se creó un comité de monitoreo para atender esta problemática. El comité empezó a funcionar el 1 de noviembre del 2001 y en un año supo desplegar ampliamente una labor extranjera.
Posteriormente la comisión del GAFI visitó Rusia para comprobar durante una semana la situación existente, dando como resultado que la comisión comprobara la necesidad de recomendar el 11 de octubre pasado durante sesión del GAFI, la salida de Rusia de la lista negra.
Rusia creó un organismo para atender el comité de monitoreo, refiriendo las causas concretas a los Organos de Justicia. Este país ahora forma parte del grupo internacional de inteligencia financiera llamado grupo Egmunt.
En sesión a realizarse del 10 al 12 de febrero en París, Rusia estará presente por primera vez como observador con plenos poderes, y en junio será admitida como miembro permanente del GAFI.
De acuerdo a Zubkov, el gobierno ruso cree que Panamá se encuentra en un lugar geográfico muy especial, al ser un país que une a las dos Américas.Panamá cuenta con un buen sistema de lucha contra el lavado de dinero a diferencia de otros países por la existencia de la UAF. Otra de las razones que motivó a Rusia a la firma, es que el istmo panameño es reconocido como un gran centro financiero internacional en donde están presente más de 80 bancos de magnitud.
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