bancos a favorde los cambios
- La lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es global y la Ley 42, que previene el blanqueo de capitales, tiene 12 años y no contempla los nuevos cambios a los estándares internacionales, dijo Marisol Sierra, directora de prevención y control de operaciones ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, y considera que el cambio beneficiará al sector bancario.
Lo dijo durante una entrevista con este diario.
- Este proceso hará que las empresas de capitales internacionales, que aportan al sector financiero panameño, se fortalezcan y sientan seguridad de que la actividad no corre el riesgo de tener problemas.
- Superintendencia de Bancos
Una nueva reforma a la legislación sobre blanqueo de capitales será presentada por el Ejecutivo para cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.
La norma va encaminada a endurecer las reglas relacionadas con los negocios de casinos, joyería y empresas aseguradoras para evitar que sean utilizadas como fuentes de blanqueo de capitales. Además, se espera que se eleve el tiempo de prisión para las personas que incurran en delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el cual en la actual legislación no sobrepasa los 10 años de cárcel.
También se eliminaría la figura de acciones al portador que se emiten desde Panamá, la cual es muy cuestionada por Estados Unidos y países miembros de la OCDE, al no conocerse el beneficiario final de dichas acciones y las cuales pueden ser traspasadas con la sola transmisión del título.
“Hay que modernizar la legislación, porque a pesar de que estamos bien evaluados en la lucha contra el blanqueo de capitales, obviamente el crimen organizado también se vuelve más sofisticado”, dijo De Lima.
Este tema fue ampliamente debatido durante el XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento al Terrorismo, que finalizó ayer, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
Las consultas sobre la reforma a ley ya se iniciaron y se continuarán haciendo para tener un consenso de todas las partes que podrían verse afectadas, y para asegurar que la misma no perjudique la competitividad del centro financiero panameño, sino que fortalezca la actividad, subrayó el funcionario.
El próximo año, el GAFI evaluará los avances que ha logrado Panamá y en qué medida el país cumple con las 40 nuevas recomendaciones que rigen desde el pasado mes de febrero.
Isabel Pérez Henríquez, oficial de cumplimiento del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, manifestó que Panamá satisface la mayoría de las recomendaciones de ese organismo multilateral.
Sin embargo, advirtió que falta tipificar dos de los 21 delitos graves que tiene la normativa del GAFI que están relacionados con la evasión fiscal y el contrabando. Añadió que hay mucha flexibilidad para la constitución de sociedades anónimas y que la alerta sobre la intención de utilizar el sistema financiero para actos criminales no debe bajar.
En tanto, Alejandro Abood, superintendente del Mercado de Valores, indicó que las empresas de este sector han efectuado inversiones significativas, tanto en tecnología como en recursos humanos, para adoptar los procesos necesarios que les permitan realizar buenos procedimientos que impidan que el mercado de valores sea utilizado para fines contrarios a los establecidos por la ley.
