El Gobierno español acaba de incluir a Israel y Rusia -también a Filipinas- en una lista de países sospechosos de blanquear capitales de origen criminal. La decisión se ha adoptado mediante una orden ministerial publicada ya en el Boletín Oficial del Estado.
En la orden se detallan seis territorios que, según las autoridades españolas, no cooperan lo suficiente en la lucha contra el lavado de dinero negro. Los seis enclaves son: Filipinas, Islas Marshall, Israel, Niue, Rusia y San Cristóbal y Nieves.
La incorporación a la lista de Rusia e Israel es especialmente relevante debido a que ambos territorios no son considerados por la legislación española como paraísos fiscales.Tanto Rusia como Israel están dentro de la lista de 15 naciones que elGrupo de Acción Financiera declaró el pasado mes de junio como no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero negro. Y lo que ha hecho ahora el Gobierno español -que actualmente es el presidente de turno del Gafi- es incorporar a la legislación nacional las recomendaciones internacionales.
Las consecuencias que tiene para ambos países la aprobación de la orden ministerial es inmediata.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
