El Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (Ofac) informó ayer que la empresa MAWA ENTERPRISES CORP., Panamá; RUC # 37255-145-266651 (Panamá) [SDNTK] vinculada al Grupo Waked salió oficialmente de la "Lista Clinton".
"Las siguientes eliminaciones se han hecho a la lista de la Ofac: MAWA EMPRESAS S.A., Panamá.; RUC # 37255-145-266651 (Panamá) [SDNTK]", detalla el comunicado.
MAWA EMPRESAS S.A. formaba parte de las 68 empresas que la Ofac incluyó en la lista, luego de señalar a sus líderes, Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Fares Waked) en investigaciones por supuestos casos de narcotráfico y lavado de activos.
El pasado miércoles, la Ofac también dio a conocer un mecanismo mediante el cual las empresas Félix B. Maduro, Importadora Maduro S.A. y Maduro Internacional S.A. podían seguir operando comercialmente en Panamá.
