El Senado de Estados Unidos difundió el resultado de una investigación en la que prueba que Raúl Moneta era el dueño del Federal Bank, una entidad "pantalla" establecida en las islas Bahamas, que lavaba dinero en triangulación con el Citibank de Nueva York y el Banco República en la Argentina.
El informe describe en detalle las operaciones entre American Exchange (una empresa establecida a nombre de un empleado del presidente del Banco República, Benito Lucini) el Federal Bank y el Citibank de Nueva York.
El informe acusa al Citibank de Nueva York de haber sido demasiado complaciente y de no haber ejercido ningún tipo de control sobre esos dos bancos, por los que habría pasado dinero proveniente de la corrupción y el pago de coimas en la Argentina.
También se apunta a Mercado Abierto, una entidad del financista Aldo Ducler, que triangulaba con el MA Bank de las Islas Cayman y con el Citibank de Nueva York para lavar dinero proveniente del mexicano Cartel de Juárez.
El informe es una ampliación de un primer trabajo sobre lavado de dinero que el Subcomité Permanente de Investigaciones dio a conocer el 5 de febrero pasado.
Ambos bancos eran pantallas sin oficinas físicas que operaron como corresponsales de Citibank de Nueva York, a través del cual tenían acceso al sistema financiero estadounidense sin ningún tipo de regulación, denunció el informe.
La subcomisión de Investigaciones Permanentes del Senado divulgó los casos como parte de una pesquisa sobre el papel de bancos estadounidenses, como Citibank, en el lavado de dinero ilegal a través de bancos corresponsales en el exterior.
La investigación seguirá con audiencias en las que tres directivos argentinos de Citibank serán testigos el viernes.
