Una misión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) llegará a Guatemala el próximo lunes para evaluar los avances en el combate al lavado de dinero, informó ayer una fuente oficial.
Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Edgar Barquín, la misión estará integrada por seis especialistas y permanecerá en el país hasta el 19 de junio.
El funcionario explicó que la misión hará una evaluación de campo para verificar el avance en el combate al lavado de activos y la financiación al terrorismo.
Los miembros del Gafic tienen previsto entrevistarse durante su visita a Guatemala con representantes del Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas de la Nación.
También con la Vicepresidencia, la Procuraduría General de la Nación, el Banco de Guatemala, cooperativas y bancos, la SIB y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Desde abril pasado, la SIB instruyó a los bancos del sistema para vigilar las cuentas de Personas Expuestas Políticamente y sus familiares.
Desde el pasad 1 de junio también está en vigencia en el país la obligación de reportar a la SIB las transacciones en efectivo que superen los $10.000.
