La Comisión Federal de Bancos (CFB) suiza anunció ayer que el 28 de agosto exigió la renuncia del director general de la filial suiza del Bank Leumi le-Israel, por haber aprobado, pese a los vicios de forma, negociar con Vladimiro Montesinos, ex consejero del presidente peruano destituido Alberto Fujimori.
Al terminar su investigación, la CFB reprochó a la filial suiza del banco israelí Bank Leumi le-Israel haber omitido aclarar la procedencia de fondos en el caso Montesinos, a pesar de que se trataba de cantidades importantes y de que se trataba de comercio de armas.
Montesinos, ex jefe de los servicios secretos de Fujimori, está detenido en la prisión militar de El Callao (oeste de Lima), acusado de enriquecimieto ilícito, violación de los derechos humanos y tráfico de armas durante el tiempo que Fujimori estuvo en el poder, entre 1990 y 2000.
El Bank Leumi le-Israel indicó en un comunicado que está conforme con las exigencias de la CFB y que nombró un nuevo director general para su filial.Su ex director general abandonó el cargo el 15 de septiembre de 2001.
La filial suiza del Bank Leumi le-Israel sigue bajo vigilancia, ya que la CFB ordenó una revisión extraordinaria de sus cuentas para 2002. El caso Montesinos estalló en septiembre de 2000, con la difusión de un vídeo en el que se veía al ex jefe de los servicios secretos corrompiendo a diputados peruanos.
La filial en Suiza del banco francés Crédit Agricole Indosuez (CAI), informó a la Oficina de comunicación en materia de blanqueo de dinero de un proceso en el Ministerio Público del distrito de Zurich.
En total, 114 millones de dólares fueron bloqueados en las filiales suizas del CAI y de los bancos israelíes Leumi le-Israel y Fibi Banque. Dos bancos suizos también acogieron una parte de la fortuna de Vladimiro Montesinos, el UBS y el Banque Leu, una filial del Credit Suisse Group, pero habían roto sus relaciones con Montesinos antes de que estallara el escándalo.
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