En circunstancias en que Panamá sufre en su imagen internacional por haber sido incluida en la lista negra de los paraísos fiscales, tendrán lugar en esta ciudad el IV Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de dinero.
El evento será inaugurado hoy por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y se extenderá por tres días, con la participación de expositores del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a la agenda del congreso, antes del acto de inauguración, se desarrollarán tres talleres que se analizará una caso real de lavado de dinero y su investigación.
El acto de inauguración empezará a las 4:30 p.m., en el que participarán la presidenta Moscoso y el presidente de la Asociación Bancaria Luis Navarro.
En el segundo día del congreso, Ramón García Gibson, jefe de cumplimiento del Grupo Financiero Banca Sefín de México desarrollará el tema "Experiencias y medidas correctivas adoptadas en el programa de cumplimiento posterior a la operación Casablanca".
Ese mismo días, el Departamento de Justicia y del Tesoro y el Servicios de Aduanas de los Estados Unidos, hará una análisis de lavado de dinero por medio del comercio.
El viernes, Alcides ¡vila, asesor legal de Florida Internacional Bankers Association, y Daniel Glaser, asesor legal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desarrollarán e tema "Efectos en los Bancos Latinoamericanos de los Proyectos de Ley Antilavado de Dinero en el Congreso Norteamericano".
Luego Rafael Franzini Batlle, especialista legal de la comisión interamericana para el control y el abuso de drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollará el tema "un nuevo sistema de evaluación de países en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero".
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