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- La Superintendencia de Panamá recalcó que el Tesoro de EE.UU. vinculó a la sede central en la capital andorrana con transacciones con personas vinculadas a actividades ilícitas.
La Superintendencia de Bancos de Panamá informó de que extendió por 30 días más la medida de intervención de la Banca Privada D’Andorra (Panamá) S.A que ejecuta desde el pasado 11 de marzo.
La prórroga se fundamenta en que el administrador interino está haciendo gestiones en diferentes jurisdicciones, incluyendo la Casa Matriz de la institución financiera, con el fin de tener acceso real y seguro a todos los activos del banco para hacer frente a sus depositantes.
En un comunicado difundido ayer miércoles, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó que la medida de extender la intervención entró en vigor el pasado 7 de abril.
El ente regulador panameño señaló que Banca Privada D’Andorra (Panamá) S.A. muestra una buena calidad de activos, un buen nivel de capitalización, y que hasta el momento, no existen evidencias de contaminación con los problemas de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales que afectaron a su Casa Matriz.
El Inaf intervino el banco luego de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a la entidad andorrana como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales y proponer medidas que afectan a la entidad.
