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La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) realizó diversas auditorías a empresas financieras; por el cumplimiento de la normativa y por el blanqueo de capitales.
Manuel Grimaldo, viceministro de Comercio Interior e Industrias, manifestó que la ley les exige la práctica de auditorías por lo menos una vez cada dos años a las financieras; y una vez cada año a las casas de remesas y casas de empeño; no obstante, las mismas no se estaban realizando efectivamente y estaban en déficit.
“Cualquier indicio que se encuentre de anomalías en las auditorías sería remitido a las autoridades competentes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para salvaguardar el buen funcionamiento del sistema, en este caso, de este tipo de intermediarios financieros”, enfatizó el viceministro de Comercio Interior e Industrias.
Al 31 de diciembre de 2013, el total de activos de las financieras alcanzó un monto de $1,173 millones, manteniendo una utilidad neta a esta fecha por $29 millones 463 mil.
