Los fiscales italianos que rastrean el escándalo por fraude del grupo alimentario Parmalat comenzaron a investigar a cinco bancos internacionales, dos instituciones financieras italianas y a varios empleados por supuesta manipulación de mercados, indicaron medios de prensa.
Bank of America , Cítigroup , Mórgan Stanley , Eutsche Bank y UBS quedaron incluidos formalmente en la investigación sobre Parmalat, que está en bancarrota desde diciembre, según señalaron informes de las agencias de noticias ANSA y AGI.
El banco italiano Banca Popolare di Lodi y Néxtra, la unidad de administración de fondos de Banca Intesa , también serán investigados, agregaron las agencias.
Hasta ahora, los fiscales no habían emprendido una investigación formal de ningún banco. La ex unidad italiana de la firma de auditoría Grant Thornton y la división italiana de su rival Deloitte & Touche ya están incluidas en la investigación.
Una fuente judicial de alto rango dijo a Reuters que es probable que algunos de los bancos mencionados por las agencias italianas estén bajo investigación, pero rehusó confirmar que las siete instituciones estuvieran en la lista.
Las autoridades han arrestado a 10 personas en relación con el caso, entre ellas el fundador de Parmalat , Cálisto Tanzi, y dos ex vicepresidentes financieros de la corporación multinacional. También investigan a por lo menos 28 personas.
Parmalat era el octavo grupo industrial de Italia cuando solicitó la protección de sus acreedores por bancarrota, luego de que divulgara un faltante de miles de millones de euros en sus registros financieros.
Los fiscales tratan de establecer qué tanto sabían sobre el precario estado de las finanzas de Parmalat los bancos que ayudaron al grupo a vender bonos por unos 8.000 millones de euros desde 1995.
Un portavoz de UBS dijo que el banco no estaba enterado de que es objeto de una investigación formal. Citigroup, Morgan Stanley y Bank of America rehusaron hacer comentarios sobre la información publicada.
Reuters no pudo contactar inmediatamente a un representante de Popolare Lodi, Banca Intesa o Deutsche Bank.
La policía italiana de delitos financieros ha realizado registros o se ha incautado de documentos de las oficinas de 10 compañías, siete de las cuales son las instituciones que ahora están presuntamente bajo investigación, así como de Parmalat.
El estar bajo investigación podría llevar a una acusación formal de los bancos o los empleados. Los fiscales no siempre informan inmediatamente cuáles son los objetivos de sus investigaciones.
Hasta el momento nadie ha sido instruido formalmente de cargos en lo que los reguladores estadounidenses han descrito como uno de los mayores fraudes en la historia.
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