El financiero estadounidense Hassan Nemazee, presidente y consejero delegado de la empresa de inversión Nemazee Capital, ha sido acusado de estafar unos $292 millones a tres bancos, informó la fiscalía federal en Manhattan.
El financiero consiguió millones de dólares en préstamos de Bank of America, Citibank y HSBC, entre 1998 y 2009, mediante el uso de firmas y documentos falsos, incluidos algunos que mostraban en apariencia que disponía de activos valorados en cientos de millones de dólares con los que podía respaldar esos créditos.
Hasta agosto pasado, Nemazee debía unos $142 millones a Bank of America y otros $74.9 millones a Citibank, precisó la fiscalía en un comunicado de prensa.
Este financiero y recaudador de fondos para el Partido Demócrata, realizó reembolsos parciales a Bank of America con dinero que obtuvo de forma ilegal de Citibank y, de forma similar, hizo al menos un pago parcial a esta última entidad con fondos que había estafado a la primera, explicó la fiscalía.
Además, en agosto pasado, cuando Citibank trató de verificar la existencia de los activos que el financiero había puesto como colateral para obtener fondos de esa entidad, Nemazee utilizó otra línea de crédito que había conseguido, también de manera fraudulenta y en esta ocasión del banco HSBC, para devolver los $74.9 millones que debía a aquella entidad bancaria.
La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara explicó que Nemazee uso los fondos obtenidos de manera fraudulenta, entre otros fines, para realizar donaciones a campañas electorales de candidatos a nivel nacional, estatal y local, así como a comités políticos y a entidades caritativas.
