Panamá sigue en el ojo de la tormenta en cuanto a supervisión financiera se refiere.
Desde este lunes será sometida a dos exámenes : un examen tiene que ver con el manejo correcto de los mecanismos de supervisión para evitar el blanqueo de capitales y lo tomará el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El otro examen tendrá como severo profesor al Grupo deAcción Financiera (GAFI), que explorará en el terreno cómo se están aplicando las medidas para detectar y sancionar el dinero de origen ilícito.
El próximo lunes se instalará la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar cómo han avanzado las instituciones que se encargan de regular las actividades comerciales, bancarias y financieras, mientras que para el 3 de mayo ya se confirmó la visita del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas explicó que la delegación del FMI llega el próximo lunes y se retira el 5 de mayo por lo que coincide con los representantes del GAFI que también parten en esta fecha.
Inicialmente los representantes del FMI se reunirán con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para luego sentarse a la mesa con el Ministerio de Comercio e Industrias, la Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Bancos, y todos los demás estamentos que se relacionen con el sector financiero, como los bancos, financieras y cooperativas.
Cárdenas indicó que luego de recopilar todos los avances que Panamá ha tenido en materia de supervisión para evitar el blanqueo de capitales, el FMI le rendirán un informe al Foro de Estabilidad Financiera que introdujo al país en la lista de naciones con instrumentos de regulación muy débiles.
Luego de recibir una llamada de París, la funcionaria confirmó que efectivamente unos cinco representantes del GAFI verificarán cómo se ha implementado el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
" Nos han avisado que la misión llegará el 3 de mayo para verificar el trabajo que hace Panamá", agregó Cárdenas, quien adelantó que tienen conocimiento que el GAFI tiene especial interés en conversar con los representantes de la Zona Libre de Colón y los funcionarios de la Procuraduría de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos.
Al parecer de la impresión que se lleve el GAFI dependerá que Panamá salga de la lista negra de los países que no colaboran contra el lavado de dinero, porque luego de su análisis el 22 de junio se reunirán nuevamente si retiran o no al país de la lista.
" Nosotros estamos muy optimistas de que saldremos de la lista negra porque todas las instituciones trabajan para que así sea y la reunión que se desarrolla es preliminar para ver si se saca al país conjuntamente con Bahamas y Kenya" dijo Cárdenas.
Al parecer en nada extrañaría que Panamá salga de la lista negra porque el presidente del GAFI, José María Roldán, felicitó a Panamá el año pasado por los avances en sus leyes antiblanqueo de capitales a través de dos cartas recibidas por la Superintendencia de Bancos y de acuerdo con la última evaluación Panamá fue colocado en un nuevo grupo de siete países que han cumplido parcialmente con la aprobación de una nueva legislación contra el blanqueo de capitales.
Entre las modificaciones a las leyes panameñas se encuentran la tipificación de delitos como secuestro, extorsión, tráfico de armas y personas, corrupción, enriquecimiento ilícito y el terrorismo, dentro de lo que es lavado de dinero.
Sin embargo, las instituciones involucradas en esta materia reiteran que las listas negras en las que ha sido incluida Panamá carecen de justicia y objetividad, aunque prefieren olvidarse de este episodio.
Aún no se tiene la agenda detallada de las reuniones planificadas, pero de acuerdo al procedimiento que se sigue en estas reuniones, se espera que las autoridades rindan un informe de los resultados obtenidos.
