Panamá cuenta con todos los recursos y las leyes necesarias para contrarrestar el lavado de dinero en su territorio, afirmó ayer Antonio Fernández, director del área financiera de la división de bancos domésticos e internacionales del departamento de Banca y Finanzas del Estado de Florida.
Fernández, quien se encuentra en Panamá dictando un seminario de capacitación para los oficiales de cumplimiento de bancos, empresas fiduciarias y funcionarios de los entes reguladores, manifestó que actualmente Panamá tiene un principio sumamente efectivo en la lucha contra el lavado de dinero, y prueba de ellos es su exclusión de la lista del GAFI.
"En Panamá se tiene todos los recursos y las leyes necesarias. Ahora es cuestión de familiarizarse y ponerlas en prácticas", aseveró Fernández. Indicó que eventualmente es posible que haya que hacer cambios en las leyes contra el blanqueo de capitales, "pero eso es según la marcha".
Señaló que lo más importante en la reglamentaciones antiblanqueo de capitales es la política "conoce a tu cliente", que ya Panamá viene implementando con anterioridad. "Es algo bien sencillo, el principio de la banca está en que no se puede dar un servicio a una persona que no se conoce", explicó Fernández.
Por su parte, la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas sostuvo que este seminario de capacitación es una muestra que el programa y el plan de implementación de la República de Panamá es dinámico. "El hecho de que nos hayan sacado de la lista no significa que no continuemos siguiendo el mandato de la presidenta de mantener la lucha contra el blanqueo de capitales", puntualizó Cárdenas.
Señaló que la asistencia de la embajada norteamericana ha sido valiosa a todo lo largo del tiempo que Panamá ha tenido dificultades.
"La defensa de nuestro centro financiero, constituye tema de interés nacional, reflejado en el reconocimiento mundial de los significativos logros alcanzados por el gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales al ser excluidos oficialmente de la lista de países no cooperadores del GAFI", indicó Cárdenas.
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