El Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo mundial de lucha contra el blanqueo, celebrará una sesión plenaria en París del 9 al 11 próximos en la que discutirá posibles cambios en su “lista negra” de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero.
No se prevé el añadido de nuevas jurisdicciones a esa “lista negra”, pero por el contrario algunas de las que figuran harán valer sus avances para ser borradas, explicó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que está vinculado el GAFI.
Los participantes en esa cita examinarán las prácticas en materia de lucha contra el blanqueo, en particular en lo que concierne a la financiación del terrorismo en los países considerados “no cooperativos”, y revisarán las 40 recomendaciones del organismo contra el lavado de dinero, agregó la OCDE en un comunicado. Otro asunto del orden del día es la colaboración del GAFI con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Los resultados de la reunión se comunicarán el viernes 11 en una conferencia de prensa en la que comparecerán el presidente del GAFI, Jochen Sanio, y su secretario ejecutivo, Patrick Moulette.
La “lista negra” del GAFI, modificada por última vez en la presentación del informe del ejercicio 2001-2002 en junio pasado.
GAFI analizará próxima semana posibles cambios en “lista negra”
No se prevé el añadido de nuevas jurisdicciones a esa “lista”, pero algunas trabajarán para ser borradas
