El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide hoy si mantiene o retira a Panamá de la lista negra, en la que se encuentran los llamados países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero.
De acuerdo con la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Dalys Terán, y la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, Panamá ha hecho todos los cambios en sus legislaciones y tiene una de las mejores supervisiones bancarias de Centroamérica para salir de esa lista. Panamá está a la vanguardia en lo que es la prevención del delito de lavado de capitales.
"Ahora estamos mejor que nunca, somos el único país que tiene la ventaja que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le haya revisado la autoevaluación de los principios básicos de Basilea", resaltó Cárdenas.
Actualmente Panamá se encuentra en dos listas negras, la del GAFI y el Foro de Estabilidad Financiera. Además, Panamá se halla en la prelista de los países llamados paraísos fiscales, de la OCDE.
Por su lado, la directora de la UAF, Dalys Terán accedió a prestar declaraciones a
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