El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminaron ayer con los trabajos de inspección sobre la aplicación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales y los avances en la supervisión bancaria de Panamá.
Sin embargo, los técnicos del GAFI y el FMI declinaron informar sobre la evaluación a Panamá. En el caso del GAFI, la delegación, que se reunió con las entidades financieras de este país, deberá presentar un informe en la reunión de París el 20 de junio, donde se decidirá qué países saldrán o no de la lista negra de los llamados países no cooperadora en la lucha contra el lavado de dinero.
Los técnicos del GAFI se reunieron ayer con la directora de la Unidad de Análisis Financiero; la procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo; y el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, quien sustentó un informe sobre la implementación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales.
La delegación del GAFI, estuvo encabezada por Daniel Glaser, asesor jurídico principal sobre delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Susan Smith, de la sección de Confiscación de Activos y lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Laurent Alegret, representante del Ministerio de la Economía, de las Finanzas e Industrias de Francia; Carlos Roberto Prates, del Consejo para el Control de las Actividades Financieras de Brasil; y Calvin Wilson, director ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe.
Por su parte, la directora de la UAF, Dalys Terán manifestó que esta visita la sirvió para aclararle al GAFI que Panamá está tomando muy en serio la implementación de las leyes antilavado y que las está haciendo cumplir.
Indicó que los resultados de la implementación de las nuevas leyes han sido muy positivos. "Todas las instituciones financieras han tomando conciencia de que éste es un problema nacional y que la imagen de Panamá está de por medio", comentó Terán.
La Procuradora Suplente, Mercedes Araúz manifestó que Panamá le ha demostrado al GAFI que la lucha de Panamá contra el blanqueo de capitales es un problema de Estado.
Araúz comentó que se ha registrado un gran incremento en los casos reportados por la UAF ante el Ministerio Público, a raíz de la aplicación de las nuevas leyes antiblanqueo de capitales, debido a que se amplió la tipificación de los delitos. "De enero a este fecha hemos recibido alrededor de 15 a 16 casos sospechosos que están en investigación preliminar en el Ministerio Público", señaló la procuradora suplente.
Sin embargo, Araúz indicó que la lista negra del GAFI es reprochable porque se basa en evaluaciones unilaterales.
"Hay presiones por parte de países como Estados Unidos y Francia, que van más allá de la investigación de blanqueo de capitales, y que van relacionados con investigaciones de evasión fiscal", dijo Araúz.
Mientras se daba la reunión del GAFI, el FMI se encontraba reunido con el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado y funcionarios de la Superintendencia de Bancos.
Delgado manifestó que el FMI se encuentra realizando una evaluación sobre los avances de la supervisión bancaria de Panamá.
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