GAFIC dicta nuevas normas

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se concentra en el blanqueo de capitales, decidió aumentar ayer sus medidas de control de fondos que podrían servir para financiar al terrorismo y no incluyó a ningún país latinoamericano en su lista negra de Estados.
Después de una reunión de dos días en París, el GAFI, compuesto por 31 países, entre ellos México, Argentina y Brasil, introdujo una recomendación especial en la que insta a los países a bloquear los movimientos de dinero a través de sus fronteras y a confiscar dichos fondos si se sospecha que podrían servir para financiar el terrorismo.
"Creemos que a partir de 15,000 dólares, una cantidad podría ser objeto de control cuando cruce una frontera en manos de un individuo.
Queremos hacer cada día más difícil el transporte de fondos de los terroristas y obstaculizar sus actividades", afirmó el presidente del GAFI, el francés Jean Louis Fort.
Además, el GAFI, un organismo intergubernamental, retiró las medidas de advertencia contra Birmania y Nauru, dados los progresos registrados por estos dos países para luchar contra el lavado de dinero.
Sin embargo, ambos siguen formando parte de la lista negra de la organización.
En este momento, la lista de países y territorios no cooperativos incluye a las Islas Cook, Indonesia, Filipinas, Nigeria, Nauru y Birmania.
Guatemala, el único país latinoamericano que integró este grupo, fue excluido el pasado julio y sigue fuera de la lista. "Este país es objeto de un seguimiento especial. Es difícil decir si sigue lavando dinero o no, pero los detalles que hemos recibido justifican que haya salido de la lista negra", aseguró Fort.
América Latina no despierta preocupación en el GAFI por las actividades de circulación ilegal de capital con fines terroristas, pero sí "con respecto al lavado de dinero destinado al crimen organizado en general".
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió ayer a los países que bloqueen los movimientos transfronterizos de dinero en efectivo o de instrumentos al portador que sirvan para financiar el terrorismo y el blanqueo de capitales, así como que confisquen esos fondos. El organismo aguarda con "interés" la creación de otro grupo regional de este tipo para Oriente Medio y Africa del Norte, que nacerá en Bahrein a finales de noviembre y que debería incluir, además del anfitrión, a Argelia, Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen.