GAFIC sitúa a Panamá en lista blanca

Panamá pasó de la lista negra del GAFIC a ser mentor de los países que necesitan entrar a la agrupación. Ayer el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) recomendó la inclusión de El Salvador a este organismo y reconoció la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo que realiza Panamá.
El presidente del GAFIC, Alfred Sears, precisó que Panamá es considerado como un país bien regulado y con un régimen muy sofisticado en término de su legislación.
Panamá estuvo incluido en la lista negra de países no colaboradores contra el blanqueo de capitales, sin embargo, ahora asiste ha Guatemala para que esta nación utilice alguno de los mecanismos de los que se valió Panamá en la negociación de los memorando de entendimiento con el GAFIC, dijo Sears. " Panamá es uno de los países con mejores prácticas", dijo el funcionario.
Según Sears el país asistió a Guatemala, Guyana, República Dominicana para la inclusión en el GAFIC, y actualmente hace lo mismo con El Salvador.
Este organismo que agrupa a los estados de la Cuenca del Caribe y Centroamérica, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, se reunirá hasta mañana en Panamá para discutir los mecanismos que se utilizan en la región para contrarrestar las prácticas nocivas a través de los centros financieros de la región. Actualmente, casi todos los países que forman el GAFIC, están más avanzados que Estados Unidos y Europa, en lo que respecta a la legislación contra el blanqueo de dinero, mencionó Sears.
En estos momentos, Panamá detecta mensualmente cerca de 50 operaciones sospechosas relacionadas al blaqueo de capitales.
En lo que va del año se han referido a la Procuraduría General de la Nación unos 50 casos para que sean investigados. Actualmente el centro bancario se encuentra en alerta ante el incremento de las posibilidades de financiamiento de actos terroristas en el ámbito mundial.
Además, desarrolla un ley que castigue el financiamiento del terrorismo como una actividad independiente al blanqueo de capitales. Se proyecta presentar esta ley en el mes de julio para incluirla en los avances alcanzados por el país, los cuales se presentarán al GAFIC ese mismo mes.