El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emitió un comunicado sobre Panamá, que reconoce los avances que ha dado el país en materia de transparencia financiera.
El comunicado del GAFILAT destaca que la decisión de la plenaria del GAFI de excluir a Panamá de la lista gris en febrero de 2016 se tomó tras una visita in situ al país realizada el mes de enero, en la que se confirmó que Panamá había aprobado importantes modificaciones a su marco legal y había implementado dichos cambios:
• Leyes para penalizar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en abril de 2015;
• Reglamentaciones emitidas en diciembre de 2014 para restringir las acciones al portador, mediante el requerimiento de identificación del beneficiario final de las corporaciones al momento de la apertura de cuentas bancarias;
• Reglamentaciones emitidas en agosto de 2015 para cubrir a sectores no financieros, incluyendo al sector inmobiliario, servicios legales y transmisores de dinero.
"Panamá ha avanzado mucho en transparencia financiera en los últimos años y seguiremos avanzando, sin pausa y sin tregua", destacó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
GAFILAT también señala en su comunicado que Panamá será evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas el año próximo, 2017, con base en el plan establecido para mejorar su sistema anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT.
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