La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, manifestó que espera que los resultados de esta visita del GAFI "refuercen la posición del gobierno y nuestra solicitud de que seamos removidos de la lista negra" el próximo 22 de junio de 2001, cuando se realice la reunión del grupo en París, Francia.
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), visitó esta semana a Panamá con el fin de hacer la segunda evaluación unilateral de la implementación de los Principios Básicos de Supervisión Bancaria del Comité de Basilea ( II Module Assessment), en el Centro Bancario Internacional y para examinar el manejo eficaz de estos estándares para evitar el blanqueo de capitales.
La delegación del FMI que estuvo conformada por los señores Michael Moore, Joseph O"Neill y Alvir Hoffman, incluyó en el ámbito de su misión a todas las instituciones encargadas de regular las actividades comerciales, bancarias y financieras.
Los representantes del FMI se reunieron con funcionarios de la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y con la Comisión Nacional de Valores y además con representantes del
sector financiero, como bancos, financieras y cooperativas.
Luego de concluir con el reconocimiento de los avances que Panamá ha tenido en materia de supervisión para evitar el blanqueo de capitales, dicha misión internacional presentará un informe al Foro de Estabilidad Financiera, organismo que introdujo al país en la lista de naciones con instrumentos de regulación muy débiles.
Posteriormente, este grupo hará las recomendaciones que considere necesarias las cuales servirán como herramienta para reforzar la labor de inspección, vigilar los controles internos de los bancos, las fusiones bancarias, la aprobación de las licencias,
a fin de garantizar la transparencia del Centro Bancario Internacional.
Por otro lado, un Comité del Grupo de Revisión para las Américas del GAFI, estuvo en el país los días 3 y 4 de mayo con el propósito de revisar la acción de las
autoridades encargadas de la implementación de la Ley 42 del 2 de octubre de 2000,relativa al blanqueo de capitales.
La Superintendencia de Bancos, como miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), actuó como anfitrión principal por parte del Gobierno Nacional.
La delegación del Grupo de Revisión para las Américas del GAFI estuvo conformada por Daniel Glaser, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y quien
presidía la misión; Susan Smith del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Laurent Alegret, del Ministerio de la Economía de las Finanzas y de la Industrias de Francia, Carlos Roberto Prates, del Consejo para el Control de las Actividades
Financieras del Brasil , así como Calvin Wilson, Director Ejecutivo del GAFIC.
Los técnicos del GAFI se entrevistaron de forma individual con la Comisión Presidencial de Alto Nivel Contra el Blanqueo de Capitales, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero, la Administración de la Zona Libre de
Colón, Superintendencia de Banco; y por el sector privado con la Asociación de Bancos de Panamá, la Asociación Panameña de Bancos, la Asociación de Usuarios
de la Zona Libre de Colón y prominentes Firmas de Abogados. Además se realizaron reuniones multilaterales con el Ministerio de Comercio e Industrias, el Instituto Panameño de Cooperativas, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Comisión Nacional de Valores, Lotería Nacional de Beneficencia, Junta de Control de Juegos.
La misión de los delegados del Grupo de Revisión para las Américas se limitó a recoger información y aclarar dudas sobre el plan de implementación del régimen antilavado, mediante visitas de campo a las instituciones respectivas con el propósito
de verificar la aplicación en nuestro país de las medidas para contrarrestar el blanqueo de capitales, para luego emitir un reporte al GAFI.
Al respecto, la Lic. Delia Cárdenas, Superintendente de Bancos, manifestó que espera que los resultados de esta visita "refuercen la posición del gobierno y nuestra solicitud de que seamos removidos de la lista negra" el próximo 22 de junio de 2001, cuando se realice la reunión del GAFI en París, Francia.
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