La Intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros, liderado por Francisco Bustamente, deberá instalar en los próximos días una junta directiva que estará compuesta por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), Comercio e Industrias (Mici); un miembro por el Consejo de coordinación financiera, el gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC) y un miembro del gremio privado escogido por el presidente Juan Carlos Varela de una terna que presentará el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Hoy durante conferencia de prensa en el Viceministerio de Finanzas, se informó que la primera tarea de la Intendencia será culminar el proceso de reglamentación de la Ley No.23 del 27 de abril del 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva, para la cuál dará continuidad a las consultas con los gremios que representan los sujetos financieros no regulados .
Además deberá llevar el proceso para la elaboración y aprobación de la reglamentación de la Intendencia, selección de recusos humano y sistemas tecnológicos.
Los sujetos no financieros serían la Zona Libre de Colón (ZLC), las establecidas en las zonas francas que realicen actividades dedicadas al comercio exterior; las empresas de remesas de dinero y las dedicadas a la compra y venta de vehículos nuevos y usados.
También las casas de empeño, los casinos, las constructoras, las casas de cambio, las sociedades anónimas de ahorro y préstamo para la vivienda, la Lotería Nacional de Beneficencia, las empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, y las empresas de transporte de valores, entre otros.
