El abogado Diego de La Guardia, representante legal de tres cuentahabientes de The Providence Corporation y Estrellamar, informó que recientemente se interpusieron tres nuevas denuncias penales ante la Fiscalía 14 en contra los directivos de la citada empresa, encabezada por su presidente, Sebastián Méndez Chiappetto, por los supuestos delitos de actuación indebida, asociación ilícita, estafa y prevaricación.
Según De La Guardia, las nuevas denuncias representan a los cuentahabientes Rodrigo Arosemena (hijo), presentada el 27 de octubre del año 2000; Mirna De La Guardia, el 20 de octubre y Olga Chanis de Ferrara el pasado 24 de octubre.
"Lo que están denunciando mis clientes, es que dicha empresa no estaba sólida, que los recursos no los prestaba necesariamente Estrellamar y se les prestaba a sociedades filiales ", detalló.
Los más de 400 cuentahabientes de The Providence tenían depósitos por 24 millones de dólares, que se invertían empresas de la Nueva Economía (tecnológicas) en la bolsa de Nueva York.
En este sentido, aclaró que la intención de la denuncia penal, no es la de necesariamente recuperar el dinero perdido, sino probar que se ha actuado indebidamente, por lo que esos hechos de ser probados pueden ser considerados como delitos, anotó el abogado.
De La Guardia, añadió que en este tipo de delitos involucra a los miembros de las juntas directivas de las citadas empresas financieras porque, supuestamente, varias personas se asocian para llevar a cabo los hechos denunciados.
Hasta el momento, se ha presentado por separado cada una de las demandas en contra de The Providence Corporation por estafa y asociación ilícita.
De La Guardia, explicó a
