Las transacciones financieras de la cooperativas están siendo fiscalizadas con lupa. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) empezó a revisar las transacciones que realizan las cooperativas con sus propios socios, para evitar que sean utilizadas para el lavado de dinero, anunció el director del IPACOOP, Luis Alberto Tello.
Indicó que está tarea está siendo ejecutada por la Unidad Especializada del IPACOOP, dedicada a supervisar que las cooperativas estén reportando todas sus actividades. Tello señaló que en cada provincia se han nombrado inspectores, que vigilan de cerca las actividades de las cooperativas. La Unidad Técnica del IPACOP acaba de terminar una inspección sobre las 111 cooperativas que existen en el país, en la que se buscaba verificar si las misma estaban adoptando las nuevas normas antiblanqueo de capitales.
Esta unidad se encuentra en constante capacitación, resaltó el director del IPACOOP. Tello sostuvo que en 1990 el reporte de las cooperativas sobre sus transacciones era muy bajo. Esto ha cambiado, y la mayoría de ellas han tomado conciencia de la importancia de cumplir con los reportes. Sin embargo, Tello aseveró que aún no se ha detectado ningún caso sospechoso de lavado de dinero en alguna cooperativa. "Pero continuamos con nuestro trabajo", puntualizó Tello.
