Lavando dinero en sector financiero

Ya nadie está seguro y mucho menos cuando de dinero hablamos. Con anterioridad el delito de blanqueo solo utilizada como herramienta de trabajo, las cuentas bancarias. Pero ahora los delincuentes han diversificado sus técnicas para continuar las prácticas ilícitas.
Está situación queda demostrada con la investigación por supuesto blanqueo de capitales que realiza la Comisión Nacional de Valores (CNV) a una casa de valores que opera legalmente en el país y que entre sus socios hay panameños y extranjeros.
Según se pudo conocer la casa de valores investigada maneja una amplia proporción de clientes. Las casas de valores como intermediarios financieros se encargan de mediar entre sus clientes y la bolsa de valores tanto local como en mercado externo. Es decir, que invierten en valores los dineros de otros.
Estas agencias intermediarias que cobran un porcentaje a los clientes interesados, adquieren la responsabilidad de manejar las cuantías ajenas para obtener buenos rendimientos, dependiendo de las características solicitadas por cada cliente.
Igualmente, tienen que informar adecuadamente a las personas como serán las inversiones a realizar y en que tipo de valores invierten y cual puede ser el rendimiento promedio a obtener.
No obstante, la CNV detectó que la casa de valores investigada, cuyo nombre no se puede mencionar porque el proceso se encuentra en etapa de recopilación de pruebas, no cumplió con lo establecido en la Ley, lo que significó que no informó a sus clientes sobre sus movimientos, explicó Rosaura González, directora de Fiscalización y Auditoria.
Lo anterior pudo crear cierta suspicacia en el público inversionista que interpuso las denuncias ante la CNV. El problema radica según explicó el analista financiero, Roberto Méndez en que a las casas de valores se les hace mucho más fácil blanquear capitales, toda vez que los instrumentos financieros fluctúan constantemente en el mercado internacional. Lo anterior significa que es muy difícil comprobar que un valor no obtuvo las ganancias registradas en los libros.