La Presidenta de la República, Mireya Moscoso, anunció ayer que el gobierno nacional ya tiene listo el paquete de modificaciones a las leyes contra del lavado de dinero recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para poder salir de las "listas negras" de países con paraísos fiscales.
Las modificaciones serán presentadas como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en septiembre, ya que el plazo dado por los organismos internacionales vence en octubre próximo.
Entre las modificaciones a las leyes panameñas se encuentran la tipificación de delitos como secuestro, extorsión, tráfico de armas y personas, corrupción, enriquecimiento ilícito y el terrorismo, dentro de lo que es lavado de dinero.
Las declaraciones de Moscoso se dieron durante la inauguración del IV Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero, en el que expertos en la materia expondrán y analizarán las últimas técnicas para evitar esta actividad.
Moscoso indicó que estas modificaciones también permitirán vincular de manera más eficiente la labor de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con el Ministerio Público, a fin de agilizar las investigaciones criminales que se generen en el extranjero, pero siempre defendiendo soberanamente los principios sobre los cuales ha crecido y progresa el centro financiero internacional de Panamá.
Sin embargo, reiteró que las listas negras en las que ha sido incluida Panamá son carentes de todas justicia y objetividad.
Señaló que el gobierno hará los cambios recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), porque no pueden existir jurisdicciones aisladas.
"Todos los países, independientemente de sus estilos o formas de gobierno, tenemos que actuar como un solo cuerpo", expresó la mandataria panameña.
En tanto, la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, indicó que Panamá no tiene otra alternativa que aceptar las recomendaciones del GAFI. "Es una necesidad imperante aprobar estas modificaciones antes de octubre", dijo.
Sostuvo que los temas de evasión fiscal y las sociedades anónimas no ha sido incluidos en el paquete de las modificaciones, porque no están dentro de las recomendaciones del GAFI.
En tanto, el presidente de la Asociación Bancaria, Luis Navarro, manifestó que el sector bancario ha apoyado en todo al gobierno para que se cumpla totalmente con las recomendaciones del GAFI.
Señaló que el reto futuro es hacer periódicamente, a iniciativa de Panamá, los cambios para ser un país bueno dentro de la comunidad global, y con el interés de proteger el sistema financiero internacional.
"Si hacemos ésto excederemos todos los requisitos del GAFI, la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y otros grupos multinacionales", dijo Navarro.
Indicó que el éxito de los países en la lucha contra el lavado de dinero dependerá de la ejecución de las medidas adoptadas, pero esto requerirá asesoría externa y aumentar los recursos económicos dirigidos a las unidades de supervisión de análisis en el gobierno, incluyendo un equipo humano experimentado.
Navarro manifestó que el sistema de cooperación transnacional debe ser visto como un proceso continuo y que cuente con guías y principios muy claros.
Por su parte, el Procurador General de Nación, José Antonio Sossa, manifestó que a los narcotraficantes le es mucho más difícil lavar dinero en Panamá que en otros países desarrollados, ya que se han adecuado las estructuras para hacer efectivo el trabajo de represión.
