Cuando Panamá estaba en la lista negra como un país desordenado en materia de contrarrestar el narcotráfico, existió la percepción de que era tierra de nadie, en donde se podrían estar dando operaciones ilícitas en el centro bancario.
Esto costó inversiones. Los bancos no querían venir porque temían por su negocio ante las advertencias que circulaban en el mundo entero, sobre Panamá.
No obstante, gracias a la cooperación de todos los sectores ahora el país ha mostrado estar en la línea de cooperación.
Se ha reconocido que Panamá debe ser cuidadoso con el manejo del centro porque el dinero es "nervioso", y si los capitales sienten que están en un centro inseguro, se van. Sin embargo, el panorama parece prometedor. En el 2004 se han otorgado cuatro licencias y se han aprobado permisos temporales a dos bancos.
Con la nueva evaluación que hará el GAFIC e incluso el Fondo Monetario Internacional, se analizará cómo funcionan las Unidades de Análisis Financiero y qué se ha hecho en materia legislativa y policíaca. Además, el cumplimiento de la norma "conoce a tu cliente" con parámetros más fortalecidos.
Por ejemplo, ya no sólo los bancos tendrán que conocer a sus clientes; también los abogados y lo mismo se le exigirá a las organizaciones no gubernamentales.
El GAFIC fue creado en 1995 por los estados de la Cuenca del Caribe, para impulsar medidas que eviten el "lavado" de dinero y la financiación del terrorismo.
En 1999, Panamá entró la lista negra.
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