La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), de manera conjunta le brindaron a la Procuraduría General de la Nación la información preliminar conseguida con respecto a “un esquema financiero ofrecido supuestamente por Emgoldex, Emgoldex Panamá y Gold & Silver Physical Metals KG”, por medio de algunas páginas web.
En el comunicado que brindaron las dos autoridades se afirmó que el propósito de remitir la documentación es que el Ministerio Público (MP) pueda determinar las actividades realizadas por las empresas antes mencionadas y también a “cualquier otra persona relacionada, están enmarcadas como conductas delictivas en la legislación penal de Panamá”.
En otro aviso anterior entregado por el SBP, el 15 de mayo del presente año, advertía que estas empresas no son entidades reguladas ni supervisadas por la autoridad y por ende no cuentan (ni han contado en el pasado) con la licencia necesaria para ejercer el negocio de la banca en o desde la República de Panamá ni con licencia fiduciaria.
Un cliente de la empresa comentó a Panamá América que la compañía se encuentra escogiendo un bufete de abogados para poder solucionar todos “los incidentes que se han dado en los últimos días”, y escoger de esta manera a “representantes que puedan dar declaraciones a nombre de la empresa”.
De igual manera otro comentó que representantes de Emgoldex se mantienen en contacto con los clientes vía mail para “asegurarnos tranquilidad y afirmar la transparencia”.
