El invertir dinero no sólo conlleva el riesgo de que el negocio salga bien o mal por las condiciones propias del mercado o de la administración de la empresa, sino por la existencia de posibles estafadores que nunca faltan.
Así lo deja ver una lista de más de 100 empresas que realizan operaciones de compra y venta de productos bursátiles en Panamá y otros países, sin estar registradas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que representa un riesgo para el inversionista.
Y es que al realizar inversiones en estás compañías sin regulación, los clientes lo hacen bajo su propio riesgo, y la única prevención que reciben es una lista de las empresas sin licencias en la página web de la CNV.
“Si las empresas están ofertando en el mercado de capitales deben estar registradas con nosotros, sino están cometiendo un delito, por eso emitimos los avisos, incluso llegamos a cerrarlas sí tienen sede física, con el apoyo y el debido proceso de las autoridades judiciales”, aseguró Juan Manuel Martans, comisionado presidente de la CNV.
Sin embargo, la frustración es profunda entre algunas personas que advierten a otros en la Internet haber sido engañados por empresas que manejaron sus inversiones desde Panamá y luego desaparecieron. Algunas de estas ya tienen sus páginas web caídas, sin embargo otras están activas.
En riesgo.
Para Martans, este tema sigue siendo de educación al inversionista, ya que éste debe tomar conciencia, y antes de entregarle su dinero a una persona, en este caso en el negocio bursátil, es indispensable que investigue primero sí están o no regulados con ellos.
Así, depende del inversionista tomar las medidas para evitar ser víctima de una posible estafa porque el riesgo es latente.
Una revisión de las empresas que aparecen sólo en la tabla que acompaña esta nota da cuenta de que compañías como Trading Group y Geneva Asset Management tienen aún sus páginas en Internet activas e incluso señalan sedes físicas y teléfonos de contacto que son contestados. En otras listas, como IFC Market Corporation S.A., se sigue dando asistencia al inversionistas desde oficinas más remotas, en Inglaterra.
Carlos Barsallo, ex comisionado de la CNV, explicó que al revisar páginas de inversión de algunas empresas en Internet, ha notado que los reguladores de otros países insertan un último aviso al inversionista, que surge como una advertencia o “banner” del regulador, indicando que ese asesor no está legalizado.
Sin embargo, en las páginas electrónicas de las empresas en mención no existen estos avisos.
Además, de la irregularidad de la existencia en el mercado de estas empresas, hay otro tipo de actividad que podría perjudicar también al inversionista, pero esta vez al del extranjero y se hace desde Panamá.
Y es que según la CNV, la mayoría de las alertas emitidas, incluso más de un 60%, corresponden a sociedades anónimas que se constituyen en Panamá, pero que negocian fuera del país sin regulación. Para el comisionado Martans, están son las que en su mayoría acaparan las estadísticas.
Sociedades sin control.
Datos de la CNV indican que en el 2008 se lanzaron 29 avisos al inversionista de empresas cuya operación les representaba algún grado de riesgo. En tanto, en el 2009 fueron 18 y este año van 27.
El porqué están aumentando los intermediarios o empresas de inversión, que representan un riesgo, Martans dijo que “es propio del crecimiento del país y del mercado”.
“Panamá es un país que está atrayendo personas, la inmigración es muy elevada, porque el país está creciendo económicamente, con esto vienen cosas buenas y malas”, indicó Martans.
Por su parte, Barsallo, explicó que este fenómeno afecta la reputación del país y que podría mejorarse si se conforma un grupo interdisciplinario que responda a la gente que fuera de Panamá, es víctima de algún negocio ilícito de una sociedad panameña.
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