En Panamá se investigan más de 100 caso por delito de lavado y blanqueo de capitales, dijo el procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
En la lucha que Panamá ha iniciado contra el lavado de dinero, también se destacan las normas adoptadas en el sistema bancario que confieren al país la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), a cargo de la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas durante el período 2004 - 2005.
Cárdenas indicó que el objetivo es prepararse para enfrentar la tercera ronda de evaluación el cumplimiento de las 40 recomendaciones GAFIC.
