El mercado de valores es muy atractivo para los lavadores de dinero por algunas de sus características, como la profundidad, o sea que es un mercado que tiene muchos productos y muchos servicios en qué invertir.
Así lo dio a conocer el director del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero, William Chinchilla Sánchez, quien advirtió que a estos delincuentes organizados que participan del mercado de valores no les interesa ganar, lo que les interesa es lavar.
La crisis que atraviesa Estados Unidos podría perjudicar a los países de Centroamérica. En ese sentido, las bolsas internacionales y algunas de la región empiezan a subir y a bajar, como lo ha mostrado el mercado, y los corredores de las bolsas empiecen a comprar y vender acciones.
Chinchilla señaló que los lavadores de dinero se montan en esta volatilidad y entonces se aprovechan y empiezan a hacer negocios y operaciones para distribuir el dinero que ya ingresó al sistema financiero. "Entre más operaciones hagan, más evitan el seguimiento del dinero".
Según el director del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero, un proceso básico en la investigación de este delito es precisamente el retrotraer los negocios hasta el origen mismo del delito o del dinero donde se obtuvo, entonces ellos entre más operaciones hagan, bloquean l procesos de investigación.
"En estos momentos de volatilidad, ellos hacen muchas operaciones porque no les interesa ganar, aunque pierdan, ellos están dispuestos a perder porque lo que les interesa es recibir dinero limpio", aseguró.
