Las operaciones consideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México como sospechosas de posible lavado de dinero suman 347 hasta el 31 de agosto pasado, 3.6 veces más en lo que va de año que el total de las registradas en 2008, informó la Secretaría de Hacienda.
En la página electrónica la dependencia señaló que a fines de agosto habían más casos que los detectados en los años 2007 (250) y 2008 (96).
El pasado año, los movimientos en esta categoría, que contiene aquellos que "pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas" sobre lavado de dinero y financiación de grupos terroristas (LD/FT), se situaron en su nivel más bajo desde 2005, cuando hubo 86 casos.
Los dos años siguientes, que coincidieron con los primeros del Gobierno del presidente Felipe Calderón, presentaron alzas sucesivas para caer en 2008 a solo 96 casos.
México se rige por la normativa de organismos internacionales sobre lavado y blanqueo de dinero como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ONU y el grupo de Egmont que reúne más de un centenar de UIF.
