El FINCEN (Financial Crime Enforcement Network) estará en Panamá el 4 y 5 de enero para empezar a negociar el primer memorandum de intercambio de información sobre blanqueo de capitales con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), anunció la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas.
Indicó que la delegación del FINCEN también estará integrada por representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, que harán una revisión sobre las aplicaciones de las nuevas leyes contra el blanqueo de capitales, con el objetivo de levantar la advertencia aplicada sobre el sistema bancario panameño.
Durante estos dos días la delegación del FINCEN, encabezada por William Baity, se reunirá en el salón Bolívar de la Cancillería, con las autoridades del Ministerio Público, Zona Libre, la Superintendencia de Bancos, Ministerio de Comercio, y la Dirección de Aduanas.
"Esperamos que nos remuevan de la lista y dejen sin efecto esa advertencia", expresó la Superintendente de Bancos.
Cárdenas manifestó que esta visita del FINCEN va ayudar mucho a Panamá, porque se darán cuenta de los cambios que se están dando, aunque todo esto se les explicó el pasado 13 de diciembre, en la reunión que se realizó en la Comisión de las Américas, donde se dio un cara a cara con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por otro lado, la Superintendente de Bancos señaló que Panamá se ha constituido en el primer país que entra en la evaluación del segundo modulo del Fondo Monetario Internacional, que tiene a este país en la lista de los países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero que hizo el Financial Estability Forum.
Indicó que en el informe que presentará la delegación del FMI que estuvo en Panamá, establece que la Superintendencia de Bancos ha cumplido con las metas, en la negociación del Stand By. "Hemos inspeccionado 30 bancos y debemos terminar con todos en diciembre del 2001", puntualizó Cárdenas.
Sostuvo que en la segunda etapa de evaluación, el FMI se va a fundamentar en las empresas fiduciarias y los grupos económicos.
"Nosotros vamos a estar recibiendo una asesoría para reglamentar todo lo que son fusiones y adquisiciones para estar seguros que los grupos que se levanten sean fuertes y sólidos y bien capitalizados", comentó Cárdenas.
Reveló que para el año entrante se creará una central de riesgo, para que los bancos puedan accesar información sobre la capacidad de crédito de cada persona natural y jurídica.
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