Bank of America Corp., el segundo banco de Estados Unidos, ha sido multado con $3 millones por NASD, siglas del regulador del sector de intermediación, por permitir una serie de transferencias que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.
Banck of America Investment Services Inc., filial del banco, no pidió la información requerida a las 34 cuentas de "alto riesgo" de entidades de la Isla de Man que estaban "aparentemente asociadas", dijo ayer NASD en un comunicado.
Bank of America "no cumplió sus obligaciones" y no investigó las "señales de peligro", dijo James Shorris, director de fiscalización de la NASD, en el comunicado.
Los bancos estadounidenses deben controlar las cuentas de los clientes y alertar a los reguladores de actividades sospechosas, según el Congreso tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Bank of America pagó $7, 5 millones en septiembre para que las autoridades pusieran fin a una investigación penal por lavado de dinero en cuanto a $3.000 millones de fondos sudamericanos.
El banco ni admitió ni desmintió las acusaciones.
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