La superintendencia del mercado de Valores impuso un total de 20 mil dólares en multa a dos casas de valores y dos administradoras de inversiones por haber presentado fuera del plazo establecido, en la Ley 42 de 2 de octubre de 2002, las declaraciones de transacciones de efectivos y cuasi efectivos que deben ser rendidas a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Finnaciamiento del Terrorismo (UAF)
Las resolucines fueron publicadas ayer viernes y el jueves pasado en la Gaceta Oficial y detallan que a Premier Asset Management Inc. (administradora de inversiones), Tag Bank S.A. (casa de valores), Bac Valores Panamá (casa de valores) y Geneva Asset Management S.A. (administradora de inversiones) les fue impuesta una multa de 5 mil dólares, cada una. El documento detalla que se advierte a las partes interesadas que cabe el recurso de reconsideración y/o apelación que debe ser interpuesto dentro de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución.Multan a empresas por rendir cuentas a la UAF fuera del plazo establecido
Dos casas de valores y dos administradoras de inversiones fueron las multadas, forman parte del mercado de valores del país.
