Nuevas medidas para las empresas promotoras

Con el fin de impedir las operaciones de blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo, el Ministerio de Comercio e Industrias, introdujo una serie de medidas para las empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.
Estas empresas, deberán reportarle a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por conducto de la Junta Técnica de Bienes Raíces, toda transacción en efectivo o cuasi efectivo superior a los 10 mil dólares.
De igual manera se reportará cualquier transacción sucesiva que realice un mismo cliente dentro de la misma semana laboral, aunque sea inferior a los 10 mil dólares.
El formulario de declaración de operaciones en efectivo o cuasi efectivo, se utilizará para operaciones de montos superiores a los 10 mil dólares, llevados a cabo por personas naturales o jurídicas con las empresas promotoras y corredoras de bienes raíces.
Las empresas promotoras y corredoras de bienes raíces, conservarán por cualquier medio autorizado por ley, un ejemplar firmado de los formularios establecidos en la Resolución 327 de 9 de agosto de 2004, y una copia de los documentos que hayan servido para la relación de negocios cliente por un período de cinco años.
Dentro del decreto se establece que impondrán multas si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lo indica. Las mismas se ejecutarán según sea la gravedad de la falta y el grado de reincidencia.