Igualmente alertó a los diferentes organismos de la ONU, sobre la situación de los países en vías de desarrollo que por los niveles de pobreza pueden ser presa de esta práctica desleal.
Sin embargo, este llamado de la ONU no afecta a la banca panameña, toda vez que en el país no existe la figura del secreto bancario, sino la confidencialidad bancaria.
Esto significa que las diferentes instituciones financieras tienen que reportar cualquier tipo de transacción sospechosa.
En el artículo 84 de la ley bancaria sobre la reserva se advierte que toda información obtenida por la Superintendencia de Bancos relativa a clientes individuales de un banco, sólo podrá ser revelada por la autoridad competente conforme con las disposiciones legales vigentes.
Victoria Figge, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), explicó que en el país todas las instituciones bancarias tienen la obligación de reportar a las autoridades las actividades irregulares que detecten.
En las modificaciones recientes de la ley se estableció que dentro de los delitos de blanqueo y lavado de dinero, se encuentran los fondos por actos de corrupción.
Panamá que durante casi un año formó parte de la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), hoy cuenta con las leyes adecuadas para prevenir la entrada de capitales provenientes de actividades irregulares, dijo Figge.
Todos los bancos y demás entidades que pasan por el proceso de supervisión; reportan las transacciones irregulares que detectan.
De este modo se liberan de cualquier tipo de responsabilidad, agregó Figge.
Luego que las transacciones sospechosas son denunciadas, corresponde a las autoridades investigarlas, pero ¿qué sucede si es un miembro o una persona allegada a las autoridades, la vinculada en alguna transacción ilícita? se preguntó la exdirectora de la UAF.
Actualmente en el país existe un ambiente de corrupción muy acentuado entre la población, e igualmente en el ámbito internacional, hasta que no se cambie está percepción Panamá continuará en la mira de algunos organismos internacionales.
Recientemente el GAFI emitió nuevas recomendaciones y las mismas fueron adoptadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Para Figge eso quiere decir que a través de estas recomendaciones el GAFI revisará el cumplimiento de las normas en los distintos países.
La próxima administración tendrá que procurar que se cumpla lo establecido en la ley bancaria, dijo Figgie. De acuerdo con el documento de la ONU sobre corrupción, los estados no deben disimularse bajo el secreto bancario y deben coo perar con los estados que tratan de recuperar fondos que han sido sustraídos.
Lo anterior lo apunta con referencia a los bancos que han acogido fondos de origen ilícito.
Añadiendo que la comunidad internacional debe presionar a los países donde se preserva el secreto bancario.
Se notaron algunos recortes de costos y el crecimiento en sus operaciones móviles ayudaba a compensar la caída del negocio de línea fija. El euro se replegó ligeramente frente al dólar ayer en el mercado de cambios, mientras que los cambistas apostaban por una subida de los tipos de interés estadounidenses al final de la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (FED).
La moneda única europea se cotizaba en 1,2264 dólares.
El índice Numtel del nuevo mercado, donde cotizan los valores tecnológicos, logró contener las pérdidas. La bolsa de Tokio cayó ayer a su menor nivel en doce semanas, mientras que el dólar también retrocedió luego de que cifras sobre la creación de empleos en Estados Unidos menores a lo esperado generaron temores de que la recuperación de la mayor economía del mundo se esté estancando. Líderes empresariales propusieron un nuevo modelo para que las universidades comercialicen su investigación y desarrollo, y produzcan beneficios con los aproximadamente 2,000 millones de dólares que el sector público dedica cada año a los estudios terciarios.
