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- Al cierre de la jornada, el Grupo de Acción Financiera señaló que el país debe seguir trabajando para progresar en esta materia penalizando el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, estableciendo un marco jurídico adecuado para congelar los bienes de los terroristas, aplicando eficazmente la debida diligencia a fin de aumentar la transparencia, optimizando su unidad de inteligencia financiera, informando sobre transacciones sospechosas a todas las instituciones financieras y asegurando mecanismos eficaces para la cooperación internacional. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Panamá, Bahrein, las islas Cook, Nauru y Vanuatu son los cinco países que se resisten al intercambio automático de información fiscal. De acuerdo con el organismo, les preocupa la situación en Panamá por tratarse de un importante centro financiero.
@maite1805
Algunos países miembros del Grupo de Acción Financiera (Gafi), específicamente Estados Unidos y México reconocieron el esfuerzo que Panamá ha hecho para reforzar su estructura en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La Unidad Estratégica Antilavado de Dinero, la presentación de leyes que plantean modificaciones al Código Penal y la estructura de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), son algunas de las iniciativas que generaron el reconocimiento.
Una delegación panameña integrada por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público, la UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá, se reunieron recientemente con el Gafi para presentar los avances en la ejecución de este plan de acción.
Entre los avances destacan tres leyes presentadas por el Ministerio Público a la Asamblea Nacional, que modifican el Código Penal y otras disposiciones relacionadas con la extinción de dominio y la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Además, Panamá ya cuenta con un borrador de Ley Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que actualmente se encuentra en proceso de revisióntécnica, y posteriormente será presentada a la Asamblea Nacional.
Por otra parte, la UAF perfeccionó una guía para identificar las transacciones sospechosas y reportarlas a las diversas entidades, igualmente dio entrenamiento técnico a los agentes supervisados y a las autoridades que reforzarán las leyes relacionadas con esta materia.
En el pasado mes de octubre, se elaboró también el Plan de Análisis de Riesgo para Panamá, que identifica los diversos sujetos que serán evaluados sistemáticamente, como el área bancaria, los seguros y la Zona Libre de Colón.
Este trabajo permitirá determinar el nivel actual de riesgo de cada una de las actividades analizadas y, en relación con ese riesgo, se establecerá cuál es el nivel de supervisión y reporte que se establecerá para cada una de esas áreas.
Los 19 puntos del plan de acción planteado por el país representan el compromiso asumido por la República de Panamá.
En 2015, Panamá debe haberlos cumplido todos y en el primer trimestre de 2016 se definirá la visita del Gafi al país, para la revisión final de lo ejecutado.
