Panamá avanza con la ejecución del Plan de Acción del GAFI; aún tiene tarea pendiente

Panamá cumple mayormente con cinco acciones para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y 10 parcialmente cumplidas, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Panamá continúa coordinando la adecuada ejecución del Plan de Acción establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (​GAFI) con la finalidad de abordar la totalidad de los compromisos adquiridos y lograr la exclusión del país de las listas. 

Dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.

Entre estas también destaca el uso de los productos de inteligencia financiera para investigaciones relacionadas a lavado de activos y la emisión e implementación de una guía para las investigaciones de delitos fiscales en Panamá.

Entre los compromisos adquiridos por la República de Panamá y que a la fecha muestran un avance parcial, se encuentran el fortalecimiento en el entendimiento del riesgo del uso de las personas jurídicas y un efectivo monitoreo de sus actividades, aplicación de un enfoque basado en riesgo en la supervisión de los sujetos obligados no financieros, y la imposición efectiva de sanciones proporcionales y disuasivas, así como continuar las investigaciones y procesamiento relacionados a delitos fiscales cometidos en el extranjero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo destacó el MEF. 

El Ministerio de Economía y Finanzas también ha presentado distintas modificaciones legales a fin de optimizar el marco regulatorio doméstico y asegurar un cumplimiento efectivo del régimen de anti-lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

"El GAFI evalúa a los países en función de su marco normativo e institucional, así como de la efectividad en su aplicación", reclacan las autoridades panameñas. 

Desde la inclusión en la lista en junio de 2019 y, pese a que al día de hoy las fechas establecidas en el Plan de Acción del GAFI se encuentran vencidas, Panamá ha demostrado su compromiso político, técnico y operativo, logrando importantes avances, indican.

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Así mismo, reitaron el compromiso de continuar concentrado en completar los puntos pendientes para asegurar la implementación de los más altos estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

"El MEF, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) ha logrado mantener una comunicación fluida con los organismos internacionales y distintas jurisdicciones presentándoles continuamente los avances del país",concluye en un comunicado. 

Las tareas pendientes corresponden a distintas instituciones, así como de la participación del sector privado.

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