Luego que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalara a Panamá entre los cinco países que se resisten al intercambio automático de información fiscal, la procuradora de la Nación, Ana Belfon, defendió los esfuerzos que realizan este país para combatir el “blanqueo de capitales”.
Resaltó entre otros, las sanciones que existen en el sistema bancario sobre este tema, además de las iniciativas presentadas por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional para la creación de leyes sobre la extinción de dominio y la asistencia judicial.
Belfon aclaró que en Panamá se está dando muestra de cumplir con las recomendaciones hechas por estas mismas entidades, y calificó como "drástica" la decisión.
Cabe destacar, que el Ministerio Público y otras entidades como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se han unido para impulsar la iniciativa de las Naciones Unidas que busca promover una estrategia conjunta para prevenir este flagelo.
La OCDE a través de su responsable de fiscalidad, Pascal Saint Amans, manifestó preocupación en particular por el caso de Panamá, considerando al país como un importante centro financiero y el riesgo de ser el escenario escogido para operaciones financieras oscuras.
